证券代码：002167   证券简称：东方锆业   公告编号：2012-030

广东东方锆业科技股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开的时间：2012年7月19日上午10:00

（二）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；

（三）会议召开方式：现场投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长黄超华先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份127,407,212股，占公司总股本的比例为30.78%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议关于《未来三年股东权益分配规划》的议案；

赞成票127,407,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2、审议关于修订《公司章程》的议案；

赞成票127,407,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

3、审议《关于推选董事候选人》的议案。

赞成票127,407,212股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所

(二)见证律师：李彩霞、王志宏律师

(三)结论性意见：

“本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《发行管理办法》、《实施细则》，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

(一)广东东方锆业科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                             二〇一二年七月十九日