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新闻公告News bulletin

2018-058 第六届监事会第八次会议决议公告

公告编号:535    阅读次数:76

 

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2018-058
 
广东东方锆业科技股份有限公司
       第六届监事会第八次会议决议公告
 
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2018年8月22日在公司总部会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2018年8月11日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陈仲丛先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:
 一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于日常
关联交易的议案》;
公司2018年度发生的日常关联交易事项均系公司正常的业务行为,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司2018年度拟发生的日常关联交易对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响,该日常关联交易不对公司的独立性构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
 
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
                                          2018年8月24日