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新闻公告News bulletin

2017-075 第六届董事会第十二次董事会决议公告

公告编号:464    阅读次数:564

 

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2017-075
 
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年10月17日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知,会议于2017年10月27日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>及正文的议案》;
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2017年第三季度报告正文》刊登于2017年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
 
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
                                            2017年10月31日