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新闻公告News bulletin

2017-072 第六届董事会第十一次董事会决议公告

公告编号:461    阅读次数:819

 

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2017-072
 
广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年10月23日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知,会议于2017年10月24日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,以及公司实际情况,公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定,董事会认为公司具备非公开发行公司债券的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》;
公司关于非公开发行公司债券具体方案如下:
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3
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5
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7
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
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4四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》;
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特此公告。
 
 
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
                                            2017年10月25日