地址:汕头市澄海区莱美路宇田科技园
电话:+86-754-85506222
前台电话:+86-754-85503055
传真:+86-754-85500848
E_mail:orientzr@orientzr.com

当前位置:首页>新闻中心

新闻公告News bulletin

2016-047 第五届董事会第二十二次董事会决议公告

公告编号:362    阅读次数:442

证券代码:002167   证券简称:东方锆业   公告编号:2016-047

 

广东东方锆业科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于201688日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知,会议于2016819日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议8人,授权委托1人。独立董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会议,书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2016年半年度报告全文>及摘要的议案》;

2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2016年半年度报告摘要》刊登于2016822日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告;

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案已发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

 

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

                                            2016822