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股东回报Shareholder returns

 广东东方锆业科技股份有限公司

未来三年股东回报规划(2012—2014年)
    为贯彻落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发„2012?37号)以及《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监„2012?91号)的文件指示精神,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《广东东方锆业科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及中国证券监督管理委员会的有关规定,制定《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012—2014年)》(以下简称“本规划”),具体内容如下:
    一、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司实际情况、资金社会成本以及外部融资环境等因素的基础上做出的合理安排,旨在建立明确的股东回报规划,增强利润分配政策、决策的透明度和可操作性,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
    二、本规划的制定原则
    1、符合《公司章程》有关利润分配的相关规定。
    2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
    3、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系。
    三、公司未来三年(2012—2014年)的具体股东回报规划
    1、分配方式:公司可以采取现金或者股票的方式分配股利,可以进行中期现金分红。
    2、根据《公司章程》的规定,在公司盈利且现金能够满足公司维持经营和长期发展的前提下,最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案,并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事应对此发表独立意见。
    3、如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    四、股东回报规划的制定周期和相关的决策机制
    1、制定周期:公司董事会需确保每三年至少重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,并根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改。
    2、相关的决策机制:公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
    五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
 
 
                                                                                                                                                  广东东方锆业科技股份有限公司
                                                                                                                                                                                   董事会
                                                                                                                                                                  二O一二年六月十五日